漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司是國有控股醫(yī)藥類上市公司。漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2014年5月30日召開，應(yīng)參加會議的監(jiān)事5名，實際參加的監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會主席鐘志剛先生主持本次會議。會議審議通過《關(guān)于豁免履行管理層激勵計劃承諾的議案》、《關(guān)于同意盧永華先生辭去公司獨立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于同意童錦治女士辭去公司獨立董事職務(wù)的議案》等事項。

一、審議通過《關(guān)于豁免履行管理層激勵計劃承諾的議案》；

公司大股東漳州片仔癀集團有限公司（現(xiàn)改制為“漳州市九龍江建設(shè)有限公司”）于2006年4月為推進本公司股權(quán)分置改革工作時，承諾“將積極支持公司在股權(quán)分置改革完成后，啟動管理層激勵計劃”。上述承諾的履行需要漳州市國資委的批準(zhǔn)。公司未能就管理層激勵計劃取得漳州市國資委批準(zhǔn)，漳州市九龍江建設(shè)有限公司在股權(quán)分置改革時作出的管理層激勵計劃承諾無法實施。漳州市九龍江建設(shè)有限公司無法履行上述承諾，無法對已有承諾作出規(guī)范，董事會同意漳州市九龍江建設(shè)有限公司向股東大會申請豁免履行其在股權(quán)分置改革時作出的啟動管理層激勵計劃的承諾。出席會議的董事認(rèn)為該議案不會損害中小股東利益，同意該議案并提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于同意盧永華先生辭去公司獨立董事職務(wù)的議案》；

出席會議的董事全部同意。

三、審議通過《關(guān)于同意童錦治女士辭去公司獨立董事職務(wù)的議案》；

出席會議的董事全部同意。

四、審議通過《關(guān)于補選葉少琴女士、鄭學(xué)軍先生為公司獨立董事議案》；

由于獨立董事盧永華先生、童錦治女士因任期將滿6年辭去獨立董事職務(wù)，公司獨立董事人數(shù)未達到董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定補選獨立董事。

出席會議的董事均同意葉少琴女士、鄭學(xué)軍先生成為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并提交公司2014年第二次臨時股東大會選舉。上述獨立董事候選人在任職資格方面擁有履行獨立董事職責(zé)所具備的能力和條件，能夠勝任獨立董事崗位的職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情況和市場禁入、處罰并且尚未解除的情況，符合《公司法》、《公司章程》中有關(guān)獨立董事任職資格的規(guī)定。

五、審議通過《關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》。

公司董事會決定于2014年6月16日下午2：30召開公司2014年第二次臨時股東大會，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2014年6月16日9：30-11：30、13：00-15：00，審議《關(guān)于豁免履行管理層激勵計劃承諾的議案》、《關(guān)于補選葉少琴女士、鄭學(xué)軍先生為公司獨立董事議案》。